【德興城事】3男子在德興注冊公司 非法經營期貨交易額超126億

德興生活網2020-04-14 22:05:49


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涉及26個省份?3人領刑受罰?最高罰金超過1120萬元

文/記者?葉偉

??????中國江西網訊?3名男子到德興投資經營貴金屬,并注冊成立江西匯德電子商務有限公司(以下簡稱匯德公司),從事網上銷售、回購金銀銅制品,提供相關咨詢服務。然而,在未經國家有關主管部門批準的情況下,這家公司居然搭建非法期貨交易網絡平臺,以高額傭金為誘餌在全國范圍內發展居間商,非法從事白銀期貨業務,成交金額超過百億元。

??????這起由公安部督辦的特大非法經營案,涉及區域達26個省份。日前,上饒市中級人民法院審結此案,包括董事長、總經理在內的3人,均被判處有期徒刑并處罰金,其中最高罰金1120萬余元。

注冊公司

驗資剛完成就將實收資本1000萬元抽逃

??????法院判決書顯示,2012年12月份,劉某、邱某、詹某等人經協商后,認為從事白銀交易有較大的投資空間,便決定到德興市投資經營。

????????2013年1月30日,由劉某安排,從李某戊處籌集1000萬元注冊資金,并由邱某、詹某向德興市工商行政管理局申請注冊的江西匯德電子商務有限公司獲批準成立。公司資料顯示,公司股東為邱某、殷某,其中邱某占90%的股份,為公司的執行董事。該公司注冊資金5000萬元,實收資本1000萬元,經營范圍為網上銷售、回購金制品、銀制品、銅制品,提供相關咨詢服務。

??????據悉,由邱某在工行德興支行開設的賬號基本存款賬戶進行驗資,驗資剛完成,邱某就將實收資本1000萬元全部抽逃,匯款返還至李某戊安排的賬戶。

??????根據內部分工,劉某作為匯德公司的實際出資人和決策人,其安排邱某為公司法定代表人、詹某為總經理。另外,公司業務的具體運營由詹某負責,邱某負責保管公司公章并監督詹某在公司的行為。

非法交易

搭建非法期貨交易網絡平臺?交易5個月后要求客戶平倉出金


??????然而,此時的匯德公司實際并未經國家有關主管部門批準,但公司已經開始運作了。

??????匯德公司從上海一家軟件技術公司購買并使用服務器托管,以匯德公司名義搭建非法期貨交易網絡平臺,在未建立銀行第三方托管的情況下,開設出、入金賬戶,并設杭州、蘇州、臺州三個分公司,各分公司均以高額傭金為誘餌,在全國范圍內發展居間商,并與居間商簽訂居間合作協議書,再由居間商向下繼續發展居間商或者終端客戶,并與終端客戶簽訂客戶協議書,從而招攬終端客戶到匯德公司網上交易平臺進行無實物交割的白銀期貨交易。



??????自2013年3月19日起,有客戶通過登錄匯德公司提供的網站下載交易軟件,向該公司的工行賬號或者華夏銀行賬號打入保證金,到該公司網上交易平臺進行網上交易。而事實上,此交易平臺不與外部正規交易系統對接,所發生的交易均為內部交易,交易的資金與國內資本市場相割裂,并不流入國內資本市場。
??????就在5個月后的2013年8月19日,匯德公司向德興市人民政府、金融辦申請停業整頓,同時以將對公司硬件及相關軟件進行升級,從而使公司運行符合江西省金融辦要求及《江西省貴金屬交易市場細則》規定為由,在公司網上交易系統對居間商及投資者發布通知,要求所有客戶在8月23日17:00前平倉出金。
??????2013年8月23日,匯德公司關閉。

防止取證

取走一服務器變賣?銷毀公司所有原始財務票據

??????就在這期間,邱某等人得知警方已著手對該公司進行調查??紤]到公司將不再運營,并為防止公安機關調取證據,邱某私自到上海拿走一臺服務器后變賣。另外,劉某則吩咐公司財務人員,把公司所有的紙質材料和原始財務票據整理后拿走并銷毀。

??????2013年9月4日,公安機關介入該案后,對托管在上海市的匯德公司所使用的余下的6臺服務器進行現場勘驗,從而提取到匯德公司自2013年8月7日至8月22日的交易數據。后偵查人員又從匯德公司財務人員處調取到備份的公司財務數據報表。

??????同年12月31日,經江西中證電子數據司法鑒定中心鑒定,匯德公司的交易費用共計1317萬余元、成交金額共計126億余元。

??????2014年3月11日,江西中路華司法鑒定中心通過對德興市公安局提供的江西中證電子數據司法鑒定中心鑒定的數據、匯德公司財務人員提供的企業備份數據、匯德公司在工行和華夏銀行的資金往來明細、匯德公司用于返傭及開支公司費用、支付員工工資和提成的銀行賬戶資金往來明細進行鑒定:匯德公司自2013年2月1日至當年9月21日,累計入金為2.88億余元,累計出金為1.99億余元,核對相符可以確認的公司獲利為8880萬余元。在扣除居間商返傭、公司費用、員工工資及提成后,確認匯德公司實際純利潤為1141萬余元。

法網難逃

3人落網?領刑受罰?最高罰金逾1120萬元



??????2013年9月29日,經由證監會牽頭的清理整頓各類交易場所部際聯席會議辦公室認定,匯德公司的經營行為屬于非法組織期貨交易活動。

??????2013年9月4日,詹某在安徽省太湖縣被警方抓獲。一天后,邱某在從浙江到德興投案的途中落網。2014年5月8日,劉某經網上通緝后主動到德興市公安局投案。

??????“公安部經偵局發來賀電,祝賀我局多警種協同作戰,成功偵破公安部督辦的江西匯德電子商務有限公司非法經營案,涉案金額特別巨大,涉及地域輻射全國26個省份?!痹?014年度德興公安“十大要聞”中,德興警方破獲此案得到公安部賀電肯定。

??????據查明,根據確認的匯德公司實際純利潤,劉某的違法所得為1120萬余元,邱某違法所得7萬元,詹某違法所得14萬元。

??????今年1月,德興市法院審理認為,認定被告人劉某犯非法經營罪,判處有期徒刑6年,并處罰金1120萬余元;被告人邱某犯非法經營罪,判處有期徒刑6年6個月,并處罰金7萬元;被告人詹某犯非法經營罪,判處有期徒刑7年,并處罰金14萬元。

??????宣判后,3名被告人不服,向上饒市中院提出上訴。

??????日前,上饒市中院對此案作出終審判決。法院認為,劉某、邱某、詹某為謀取非法利益,未經國家有關主管部門批準非法經營期貨業務,擾亂市場秩序,其行為已構成非法經營罪;且非法經營期間實際獲得純利潤達一千余萬元,屬情節特別嚴重。劉某是企業的投資人,實際上對公司并沒有太多的管理,主動申請停業整頓,犯罪的情節較輕,其歸案后退繳了部分贓款,有悔罪表現,可以酌情從輕處罰,經調查宣告緩刑對所居住社區沒有重大不良影響,可以對其減輕處罰并適用緩刑。

??????法院作出終審判決,劉某犯非法經營罪,判處有期徒刑3年,緩刑5年,并處罰金1120萬余元;維持德興市法院對邱某、詹某的判決;追繳3人的違法所得,上繳國庫。

來源:江南都市報


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